))
Heiromy Castro - Antilavado y FT: cómo vamos y qué necesitamos gestionar
Manage episode 290539222 series 2914863
Контент предоставлен Claudia Alvarez-Troncoso, EtikaMente GEC, Claudia Alvarez-Troncoso, and EtikaMente GEC. Весь контент подкастов, включая выпуски, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно Claudia Alvarez-Troncoso, EtikaMente GEC, Claudia Alvarez-Troncoso, and EtikaMente GEC или его партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
En este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutimos sobre el Financiamiento al Terrorismo y el régimen creado por la Ley y el Reglamento; la falta de guías y la activación de la Lista Propia para el país. Heiromy nos ofrece su parecer sobre las empresas que dan servicio de PLAFT y la importancia de contratar a especialistas. Finalmente, nos introduce al News Laundering dentro de los Fake News.
Heiromy Castro M. es Economista y experto en antilavado de activos y anticorrupción. Socio local de la firma BST Global Consulting y cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector financiero. Fue Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos y Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Fue Coordinador y miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana
24 эпизодов
Поделиться
