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Claudia Alvarez-Troncoso, EtikaMente GEC

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Claudia Alvarez-Troncoso comparte y analiza experiencias y estrategias innovadoras con invitados y expertos sobre gobierno corporativo, ética, cumplimiento, riesgos conductuales y negocios para que tú como profesional y la empresa puedan estar actualizados y a la vanguardia de los cambios. Compliance, governance, ethics, ethical dilemmas, compliance, behavioral compliance, risks, conduct risks and business. EtikaMente Podcast es parte de EtikaMente GEC.
 
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En este episodio tenemos una conversación bien interesante con Emmanuel Hilario Lightbourne, quien actualmente se desempeña como Gerente Legal para Centro América y Suramérica de JTI – Japan Tabacco International. Emmanuel es un profesional en el área de Cumplimiento Corporativo, Legal y Regulatorio, con experiencia en puestos gerenciales y adminis…
 
Para este episodio conversamos con Iván Carvajal, Gerente de Planificación Estratégica y Mercados de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Iván nos habla sobre el mercado de capitales y su ecosistema, de los inversionistas retail, cómo opera y negocia Wall Street. Discutimos sobre la conducta ética, los dilemas éticos, el insider trading …
 
EtikaMente Radio es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para República Dominicana. Para este episodio conversamos con la Dra. Jimena Alguacil, quien actualmente es Directora de Compliance Sin Fronteras y fundadora de TOTH Compliance. Jimena es Abogada argentina – española, graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina…
 
Episodio 21 con Franco Rojas, Gerente General del Grupo AMLC, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, con presencia en 9 países de Latinoamérica . (Hacemos aclaracion de que este episodio fue grabajo previo a las elecciones presidenciales en Bolivia.) Es Conferencista internacional. Fue Sub Director de la Unidad de In…
 
EtikaMente es el podcast ganador del Latin Podcast Awards 2020 para la categoría país República Dominicana. Más información en nuestra página de Instagram. Para este episodio tenemos una conversación con el Dr. Alejandro Rebolledo, quien es Juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal de la República de Venezuela desde julio d…
 
En este episodio conversamos con Fernando Di Pasquale quien es socio de FIDESnet, firma de consultoría en áreas económico, financiera, antilavado y FT, gobernanza, riesgo, cumplimiento y servicios fiscales. Fernando se desempeña como Director de la Carrera de Organización Bancaria en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, es Director…
 
Elvis Chirinos, Socio Director de E&W Consulting and Services, una firma de cumplimiento y gestión de riesgos en Miami, Florida, EEUU. Elvis cuenta con una trayectoria profesional de más de 13 años en Cumplimiento Normativo, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgo del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo para el sector financiero. Es…
 
Invitado: Juan Llanos, consultor y Director General de la firma Juan Llanos Advisors en EEUU. Juan es un experto en cumplimiento financiero y pionero en la productización, así como un codiciado mentor de startups, asesor, escritor y orador en temas de riesgo, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y estrategia de servicios financi…
 
En este episodio escucharán una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A., una firma de consultoría en administración de riesgos financieros que provee productos y servicios en materia de administración de riesgos Julio Aguirre es desarrollador académico y profesor para FIBA AML Institute en la Certificación Profesional y…
 
Culminando con nuestra edición especial con la participación de mujeres periodistas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos. Para este episodio de la edición especial conversamos con MARIELA MEJÍA, periodista investigativa, docente de periodismo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y miembro de…
 
Edición Especial de mujeres periodistas consideradas emblemáticas en la carrera que han desarrollado y los casos que han expuestos a través de medios noticieros. Para este episodio tenemos una conversación con KATHERINE HERNÁNDEZ, periodista venezolana que desde el 2014 reside en República Dominicana. Katherine es presentadora de noticias en el not…
 
Edición especial con la participación de mujeres periodistas que considero son emblemáticas en la carrera que han desarrollado, los casos que han expuestos, y el aporte que vienen realizando a la sociedad a través de medios noticieros tanto televisivos como escritos. Para este episodio conversamos con ALICIA ORTEGA, conductora y productora de su pr…
 
En este episodio conversamos con Federica Vegas, conferencista y facilitadora de talleres de Empoderamiento y Liderazgo basados en el Modelo de Dignidad para Resolución de Conflictos y Relaciones Sanas de la Universidad de Harvard. Federica es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, con un Máster en Gobierno de la Universida…
 
Gonzalo Vila es el Director de Latinoamérica para la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), siendo responsable de su expansión y posicionamiento, de supervisar la certificación, de implementar proyectos de capacitación y desarrollar servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero. Fue Director Ed…
 
Para este episodio conversamos con Joseph Humire, quien es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society ubicado en Washington D.C., EEUU dedicado a temas de seguridad, inteligencia y defensa. Joseph es un experto en seguridad global, especializado en amenazas trans regionales en el hemisferio occidental, sobretodo en la convergencia del …
 
En este episodio hablamos con Ana María de Alba, quien es CEO de CSMB -firma consultora en gestión de riesgos y banca para EEUU y Latam / Instructora líder y asesora académica de FIBA-FIU para la certificación Asociada y Profesional en PLA/FT/ conferencista. Ana nos comenta la inversion que hacen las entidades en sus sistemas de prevención, control…
 
En este episodio conversamos con Carmelina Peguero, Leadership Coach/ Coach Ejecutivo/ Consultora y Gerente General de su firma P&T Soluciones Integrales. Carmelina nos habla sobre el clima laboral en la empresa y cómo lidiar con jefes tóxicos. Nos explica la diferencia entre la inducción y el proceso de bienestar para que el empleado tenga el cono…
 
En esta ocasión les traemos una entrevista con Carlos Oviedo Arbeláez, socio de O & G Legal and Risk Advisor en Colombia y experto antilavado con especialidad en crimen internacional, prevención del crimen y análisis de problemas políticos, sociales, económicos e internacionales contemporáneas. En este episodio Carlos nos explica la política públic…
 
En esta entrevista, Alek Boyd nos explica por qué es tan insistente con sus denuncias sobre corrupción en Venezuela. Nos plantea su opinión sobre si es peor el régimen chavista en sus 20 años o lo que algunos denominan la cuasi oposición. Discutimos acerca de los países en Latinoamérica que se han beneficiado del chavismo a través del petróleo vene…
 
Episodio especial donde conversamos con Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana de Rep. Dominicana (capítulo de Transparencia Internacional), sobre corrucpión, crisis sanitaria, elecciones, compras gubernamentales al margen de procesos y la ética, niveles de impunidad que colindan con niveles de complicidad, el reto de devolv…
 
En esta conversación, Juan Alejandro Baptista nos explica las razones sociales y morales de la importancia del cumplimiento para las empresas y los países. Abordamos el caso de Venezuela y cómo se puede hacer gestión de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo en dicho país. Discutimos sobre la responsabilidad de comunicar en materia de …
 
En este episodio les traemos una interesante conversación con Gisel Castillo, entrenadora, asesor en negociación, Business coach y speaker. Reconocida por su workshop Negociadores 777 y estrategias de branding. Gisel es la CEO & fundadora de CLG Consultores y Coach-Brand Consultores.. Gisel nos habla sobre la importancia de la marca corporativa y l…
 
En este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutimos sobre el Financiamiento al Terrorismo y el régimen creado por la Ley y el Reglamento; la falta de guías…
 
En este episodio conversamos con Johanna Pimentel Sánchez, abogada dominicana que reside en Londrés desde hace unos 15 años. Johanna nos comparte sus experiencias, las evoluciones de los mercados en temas regulatorios y de compliance. Igualmente nos regala sus 3 recomendaciones para enfrentar los grandes cambios que ya están presentándose. Johanna …
 
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