Всё знать невозможно. Но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы. Но и поиск еще не закончен. Всё важное и новое из мира науки - в программе "Теория всего".
…
continue reading
Контент предоставлен Latvijas Radio and Латвийское радио 4. Весь контент подкастов, включая выпуски, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно Latvijas Radio and Латвийское радио 4 или его партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Player FM - приложение для подкастов
Работайте офлайн с приложением Player FM !
Работайте офлайн с приложением Player FM !
Предотвращение финансовых преступлений: перевод денег под контролем
MP3•Главная эпизода
Manage episode 329875392 series 2932473
Контент предоставлен Latvijas Radio and Латвийское радио 4. Весь контент подкастов, включая выпуски, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно Latvijas Radio and Латвийское радио 4 или его партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
В последние годы предотвращению финансовых преступлений и недопущению легализации преступно нажитых средств уделяется повышенное внимание. В банках работают специальные отделы, а в международных банковских группах - специализированные центры по проверке клиентских портфелей и сделок. Они не только противодействуют отмыванию денег, но и контролируют соблюдение санкций. Как осуществляется контроль за денежными переводами? Что нужно знать банковским клиентам, чтобы не нарушить закон? Какие финансовые взаиморасчеты возможны сейчас между Латвией, Россией и Белоруссией?
…
continue reading
503 эпизодов
MP3•Главная эпизода
Manage episode 329875392 series 2932473
Контент предоставлен Latvijas Radio and Латвийское радио 4. Весь контент подкастов, включая выпуски, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно Latvijas Radio and Латвийское радио 4 или его партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
В последние годы предотвращению финансовых преступлений и недопущению легализации преступно нажитых средств уделяется повышенное внимание. В банках работают специальные отделы, а в международных банковских группах - специализированные центры по проверке клиентских портфелей и сделок. Они не только противодействуют отмыванию денег, но и контролируют соблюдение санкций. Как осуществляется контроль за денежными переводами? Что нужно знать банковским клиентам, чтобы не нарушить закон? Какие финансовые взаиморасчеты возможны сейчас между Латвией, Россией и Белоруссией?
…
continue reading
503 эпизодов
Все серии
×Добро пожаловать в Player FM!
Player FM сканирует Интернет в поисках высококачественных подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими прямо сейчас. Это лучшее приложение для подкастов, которое работает на Android, iPhone и веб-странице. Зарегистрируйтесь, чтобы синхронизировать подписки на разных устройствах.