))
Tax Evasion & AML KYC - Detecting Financial Crime: Mark Gilmartin, Senior Tax Advisor, Efficient Frontiers International Limited (Scotland, UK recorded on 17 June 2020)
Manage episode 337186001 series 3379893
Контент предоставлен SJSML. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией SJSML или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Mark Gilmartin, Senior Tax Advisor, Efficient Frontiers International Limited chats with Sam Sheen about the connection between AML KYC and tax KYC in relation to legal entities and shares some interesting case studies illustrating the tactics used by different actors to conceal their identity for tax purposes while also laundering the proceeds of crime.
86 эпизодов
Поделиться
