))
KYC: verso un approccio di sistema?
Manage episode 376748998 series 3510727
Контент предоставлен #define banking. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией #define banking или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Il KYC, o Know Your Customer, è la corretta identificazione di un nuovo cliente da parte di banche e aziende finanziarie. È un tassello fondamentale per le attività di antiriciclaggio e di lotta al crimine finanziario, ad esempio per il contrasto alle frodi. Un tema strategico in cui emerge un modello non competitivo. In cui, cioè, anche altri attori collaborano per combattere il crimine. Ne abbiamo parlato in questo episodio del podcast #define banking con Fabrizio Arboresi, Senior Director CRIF. Benvenuto a Define Banking.
…
continue reading
227 эпизодов
Поделиться
