Franco Rojas - Bolivia, Evo Morales y Lavado de Activos

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Episodio 21 con Franco Rojas, Gerente General del Grupo AMLC, especializado en Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, con presencia en 9 países de Latinoamérica . (Hacemos aclaracion de que este episodio fue grabajo previo a las elecciones presidenciales en Bolivia.)

Es Conferencista internacional. Fue Sub Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia, y Analista Financiero Senior en la Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de dicho país, hoy conocida como Autoridad de Supervisión Financiera.

En este episodio Franco nos comenta la evolución de la gestión del riesgo de lavado de activos en Bolivia hasta el gobierno de Evo Morales en 2005 donde uno de los cambios fue la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera, ocasionando la expulsión de Bolivia del Grupo Egmont y demás organismos internacionales por considerarse como una región no cooperante. Según nos indica Franco, las autoridades luego pasaron a un cumplimiento en papel que ha servido a Bolivia hasta el 2019, donde el gobierno de transición realiza modificaciones en preparación para la evaluación del GAFI.

Franco nos relata que era bastante conocido las fuentes de financiamiento que respaldaban al gobierno de Evo Morales, denominado hoy día como narco-terrorista, con procedencia dudosa.

Nos explica que el narcotráfico ha financiado actividades para causar caos y provocar inestabilidad en Bolivia a través de lanzamientos armados, atentados contra periodistas y líderes de la oposición, donde se ha encontrado a ciudadanos cubanos y venezolanos que son pagados para causar estas situaciones. En cuanto a la corrupción, Franco nos comenta que las autoridades del gobierno de Evo Morales fueron las impulsoras de la corrupción a través de reservas gasíferas, creando el fondo indígena donde utilizaron a las principales autoridades de las comunidades indígenas para supuestos proyectos que no se hicieron en un 90% y así robándose el dinero del pueblo.

Conversamos sobre los recientes casos de fraudes por parte de ciertas empresas de auditoría, que tenían concomitancia en los actos delictivos y al brindar asesoría se convertían en cómplices. Según Franco, estas firmas auditoras han creado una desvirtualización de los hechos con valores trastornados. Y finalmente, hablamos de Mossack Fonseca donde Franco considera que no todo fue malo pues la estructura de cumplimiento solicitaba los documentos e informaciones iniciales, pero las decisiones se realizaban en otro nivel y hasta ahí llegaba el área de cumplimiento. Según Franco, era en las altas instancias donde sí existió un velo corporativo sin querer ver más allá, pues solo les interesaba el negocio.

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