))
Noticiario Semanal 332013
Manage episode 237112446 series 1005070
Контент предоставлен Miguel Tenorio. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Miguel Tenorio или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD. - EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon. - Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos. - EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antilavado. - EEUU. Fiscalía Federal acusa a dos ex empleados de Jp. Morgan por ocultar pérdidas. - México. La SHCP emite reglas generales para ley antilavado.
…
continue reading
9 эпизодов
Поделиться
