))
Noticiario Semanal 342013
Manage episode 237112444 series 1005070
Контент предоставлен Miguel Tenorio. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Miguel Tenorio или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012. - Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares. - Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos. - Rusia: Legislación aprobada por el parlamento, prohíbe a sus altos funcionarios tener cuentas en el extranjero. - Suiza: Se levantó el secreto bancario para dar información fiscal a EEUU.
…
continue reading
9 эпизодов
Поделиться
