Artwork

Контент предоставлен Podlodka Podcast, Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова, and Евгений Кателла. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Podlodka Podcast, Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова, and Евгений Кателла или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Player FM - приложение для подкастов
Работайте офлайн с приложением Player FM !

Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

1:35:34
 
Поделиться
 

Manage episode 347633282 series 2529307
Контент предоставлен Podlodka Podcast, Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова, and Евгений Кателла. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Podlodka Podcast, Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова, and Евгений Кателла или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских. Поддержи лучший подкаст про IT: www.patreon.com/podlodka Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях! Telegram-чат: https://t.me/podlodka Telegram-канал: https://t.me/podlodkanews Страница в Facebook: www.facebook.com/podlodkacast/ Twitter-аккаунт: https://twitter.com/PodlodkaPodcast Ведущие в выпуске: Евгений Кателла, Егор Толстой Полезные ссылки: Обзорная статья на VC https://vc.ru/finance/491307-konfiskaciya-deneg-bez-prezumpcii-nevinovnosti-uzhasy-aml-kyc-procedur-v-zarubezhnyh-bankah FATF https://www.fatf-gafi.org/
  continue reading

383 эпизодов

Artwork
iconПоделиться
 
Manage episode 347633282 series 2529307
Контент предоставлен Podlodka Podcast, Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова, and Евгений Кателла. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Podlodka Podcast, Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова, and Евгений Кателла или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских. Поддержи лучший подкаст про IT: www.patreon.com/podlodka Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях! Telegram-чат: https://t.me/podlodka Telegram-канал: https://t.me/podlodkanews Страница в Facebook: www.facebook.com/podlodkacast/ Twitter-аккаунт: https://twitter.com/PodlodkaPodcast Ведущие в выпуске: Евгений Кателла, Егор Толстой Полезные ссылки: Обзорная статья на VC https://vc.ru/finance/491307-konfiskaciya-deneg-bez-prezumpcii-nevinovnosti-uzhasy-aml-kyc-procedur-v-zarubezhnyh-bankah FATF https://www.fatf-gafi.org/
  continue reading

383 эпизодов

Все серии

×
 
Loading …

Добро пожаловать в Player FM!

Player FM сканирует Интернет в поисках высококачественных подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими прямо сейчас. Это лучшее приложение для подкастов, которое работает на Android, iPhone и веб-странице. Зарегистрируйтесь, чтобы синхронизировать подписки на разных устройствах.

 

Краткое руководство