Artwork

Контент предоставлен Human Risk. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Human Risk или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Player FM - приложение для подкастов
Работайте офлайн с приложением Player FM !

Solène Clément on Pragmatic Compliance

54:44
 
Поделиться
 

Manage episode 398071540 series 2845792
Контент предоставлен Human Risk. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Human Risk или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
What happens when companies outside financial services are required to comply with regulations such as AML (Anti-Money Laundering)? As we all know from our personal experiences of banks that want to verify who we are and where money is coming from or going to, the rules are complex. That’s challenging enough if you’re a bank. But if you’re an art dealer, a real estate agent or someone else working in the field of high-value goods, that’s even harder. Particularly if the rules aren’t something you’re familiar with.
My guest on this episode, Solène Clément, is a lawyer who supports clients in this space in meeting their regulatory obligations in a pragmatic way. That doesn’t mean not complying with the rules or bending them. It means bringing the gap between regulatory objectives and the practicalities of delivering them on the ground.
She’s also the President of the Anti-Money Laundering Observatory, a body that seeks to get regulators to understand the practical challenges of their regulations and those subject to them to improve their knowledge and understanding of them.
To find out more about Solène and her work, visit: https://clementavocats.com/
For more on the Anti-Money Laundering Observatory (OLAB): https://clementavocats.com/index.php/accueil/olab/
  continue reading

289 эпизодов

Artwork
iconПоделиться
 
Manage episode 398071540 series 2845792
Контент предоставлен Human Risk. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Human Risk или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
What happens when companies outside financial services are required to comply with regulations such as AML (Anti-Money Laundering)? As we all know from our personal experiences of banks that want to verify who we are and where money is coming from or going to, the rules are complex. That’s challenging enough if you’re a bank. But if you’re an art dealer, a real estate agent or someone else working in the field of high-value goods, that’s even harder. Particularly if the rules aren’t something you’re familiar with.
My guest on this episode, Solène Clément, is a lawyer who supports clients in this space in meeting their regulatory obligations in a pragmatic way. That doesn’t mean not complying with the rules or bending them. It means bringing the gap between regulatory objectives and the practicalities of delivering them on the ground.
She’s also the President of the Anti-Money Laundering Observatory, a body that seeks to get regulators to understand the practical challenges of their regulations and those subject to them to improve their knowledge and understanding of them.
To find out more about Solène and her work, visit: https://clementavocats.com/
For more on the Anti-Money Laundering Observatory (OLAB): https://clementavocats.com/index.php/accueil/olab/
  continue reading

289 эпизодов

Все серии

×
 
Loading …

Добро пожаловать в Player FM!

Player FM сканирует Интернет в поисках высококачественных подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими прямо сейчас. Это лучшее приложение для подкастов, которое работает на Android, iPhone и веб-странице. Зарегистрируйтесь, чтобы синхронизировать подписки на разных устройствах.

 

Краткое руководство