Episode 3: What makes a good quality SAR?

The UKFIU Podcast

Контент предоставлен UK Financial Intelligence Unit. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией UK Financial Intelligence Unit или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

4y ago 16:57

M4A•Главная эпизода

In this episode we hear from law enforcement agencies and get their views on what, in their opinion, makes a good quality Suspicious Activity Report (SAR).

We get their thoughts on the value of such financial intelligence and what reporters could be doing to help maximum benefit to law enforcement.

For the subtitled version of this episode go to: https://www.youtube.com/watch?v=3fxkdP8M6Z0&list=PLvYg7_Lx5KSovJ8R2OTP29a_P2ezxR1iy&index=3

20 эпизодов

#Business #UK Financial Intelligence Unit