))
08. FinTech - Czy trzeba prowadzić rejestr transakcji? [AML/CFT]
Manage episode 398416457 series 3454964
Контент предоставлен Tomasz Klecor. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией Tomasz Klecor или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Czy od 2018 roku faktycznie instytucje obowiązane nie muszą prowadzić rejestru transakcji?
Jak realizować obowiązek dokumentowania działań związanych z AML, skoro z przepisów wyleciały rejestry?
O tym opowiadam w najnowszym odcinku mojego podcastu.
--
Podobał Ci się nasz podcast - zasubskrybuj go koniecznie!
Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia z rozwojem Twojego Fintechu?
Napisz na adres:
tomasz@legalgeek.pl
możesz mnie też znaleźć na LinkedIn.
Koniecznie sprawdź też naszą stronę internetową https://legalgeek.pl.
Legal Geek specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora FinTech. Doradzamy ponad 50 instytucjom nadzorowanym, a do naszych Klientów należą największe marki krajowego FinTechu.
10 эпизодов
Поделиться
