Artwork

Контент предоставлен True North Compliance Podcast. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией True North Compliance Podcast или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.
Player FM - приложение для подкастов
Работайте офлайн с приложением Player FM !

David Vijan, Co-Founder of Outlier Compliance Group

32:57
 
Поделиться
 

Manage episode 464805052 series 3616247
Контент предоставлен True North Compliance Podcast. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией True North Compliance Podcast или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

Send us a text

David Vijan from Outlier Compliance Group joins the True North Compliance Podcast with special guest co-host Greg Dent to discuss the current state and future of compliance, particularly in the anti-money laundering (AML) sector. David emphasizes the critical need for real estate brokerages to implement robust compliance programs, highlighting frequent shortcomings in fundamental compliance practices such as the reporting of suspicious transactions (STRs). Recent findings from FINTRAC have shown significant compliance failures in this sector, reinforcing the urgency for enhanced understanding and enforcement of regulatory requirements.
Greg praises Outlier's leadership in the compliance industry, countering the general skepticism surrounding consultancy motives by highlighting their ethical approach and genuine commitment to bettering the industry. The conversation also delves into the specifics of regulatory challenges facing mortgage brokers, stressing the importance of proper risk assessments, policy development, and the necessity of conducting effectiveness reviews as per regulatory expectations.
Towards the end, David discusses the potential impacts of upcoming regulatory changes, including the expansion of AML requirements to include other sectors like armored car services and mortgage lending. They conclude by discussing the role of compliance in fostering a safer business environment, asserting that stringent compliance measures not only mitigate risks but also enhance overall business efficiency and reputation.

Alphabetical glossary of acronyms, terms and links

  continue reading

7 эпизодов

Artwork
iconПоделиться
 
Manage episode 464805052 series 3616247
Контент предоставлен True North Compliance Podcast. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией True North Compliance Podcast или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

Send us a text

David Vijan from Outlier Compliance Group joins the True North Compliance Podcast with special guest co-host Greg Dent to discuss the current state and future of compliance, particularly in the anti-money laundering (AML) sector. David emphasizes the critical need for real estate brokerages to implement robust compliance programs, highlighting frequent shortcomings in fundamental compliance practices such as the reporting of suspicious transactions (STRs). Recent findings from FINTRAC have shown significant compliance failures in this sector, reinforcing the urgency for enhanced understanding and enforcement of regulatory requirements.
Greg praises Outlier's leadership in the compliance industry, countering the general skepticism surrounding consultancy motives by highlighting their ethical approach and genuine commitment to bettering the industry. The conversation also delves into the specifics of regulatory challenges facing mortgage brokers, stressing the importance of proper risk assessments, policy development, and the necessity of conducting effectiveness reviews as per regulatory expectations.
Towards the end, David discusses the potential impacts of upcoming regulatory changes, including the expansion of AML requirements to include other sectors like armored car services and mortgage lending. They conclude by discussing the role of compliance in fostering a safer business environment, asserting that stringent compliance measures not only mitigate risks but also enhance overall business efficiency and reputation.

Alphabetical glossary of acronyms, terms and links

  continue reading

7 эпизодов

Tous les épisodes

×
 
Loading …

Добро пожаловать в Player FM!

Player FM сканирует Интернет в поисках высококачественных подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими прямо сейчас. Это лучшее приложение для подкастов, которое работает на Android, iPhone и веб-странице. Зарегистрируйтесь, чтобы синхронизировать подписки на разных устройствах.

 

Краткое руководство

Слушайте это шоу, пока исследуете
Прослушать