AML Compliance - Are Paper-Based ID Checks Dead?

VinciWorks

Контент предоставлен VinciWorks. Весь контент подкастов, включая эпизоды, графику и описания подкастов, загружается и предоставляется непосредственно компанией VinciWorks или ее партнером по платформе подкастов. Если вы считаете, что кто-то использует вашу работу, защищенную авторским правом, без вашего разрешения, вы можете выполнить процедуру, описанную здесь https://ru.player.fm/legal.

1+ y ago 1:00:17

MP3•Главная эпизода

Many firms are still carrying out paper-based identification and verification of clients during the onboarding process. But is this the most efficient method?

In this episode, we are joined by Thirdfort’s AML Services Manager Harriet Holmes, Compliance Office’s Managing Director Andy Donovan and VinciWorks’ Director of Product (Omnitrack) Ruth Mittelmann Cohen to explore the extent to which paper-based ID checks are still the best way to carry out CDD.

104 эпизодов

#Compliance #VinciWorks #MBA #Business #Government #AML #GDPR #ELearning